证券代码：301199   证券简称：迈赫股份        公告编号：2022-063

     迈赫机器人自动化股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知

(相关资料图)

           的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                       ，决定于 2023 年 1 月

大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有

关事项通知如下：

   一、本次会议召开的基本情况

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日 14:30

   （2）网络投票时间：2023 年 1 月 10 日。其中通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 10 日

时间为 2023 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）截至 2023 年 1 月 5 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市

时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司

全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股

东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东

只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以

第一次投票结果为准。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师及相关人员。

   （4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

会议室。

   二、会议审议的事项

          表一 本次股东大会提案名称及编码表

                                       备注

提案编码              提案名称               该列打勾的栏

                                     目可以投票

                 非累积投票提案

        《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资

                金的议案》

        《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并

         将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

        《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章

            程>及部分管理制度的议案》

        《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的

                 议案》

   上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第

五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   议案 3 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通

过。除议案 3 外，其余议案均为普通决议议案，暨需经出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一

以上（含）同意方可获通过。

   为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案中将对中小投资

者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理

人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、会议登记等事项

人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、授权委托书原件（格式

参见附件 2）和股东账户卡原件进行登记；自然人股东可以将身份证

正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上；

盖公司公章）

     、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登记；由

法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、

营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书原件和股东账户卡原

件进行登记；

（格式参见附件 3）；请发送传真后电话确认。

会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

   五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以

通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流

程见附件 1。

   六、其他事项

   七、备查文件

   附件 1：参加网络投票的具体操作流程

   附件 2：授权委托书

   附件 3：股东登记表

特此公告。

        迈赫机器人自动化股份有限公司

              董事会

   附件 1： 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 10 日上午 9：

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件 2：

                 授权委托书

   兹委托_____________（先生/女士）代表本人/本公司出席迈赫

机器人自动化股份有限公司 2023 年 1 月 10 日召开的 2023 年第一次

临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，

本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，

其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

                                 备注

 提案                                    同 反 弃

                提案名称

 编码                             该列打勾的栏 意 对 权

                                 目可以投票

                    非累积投票提案

        《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金

                  的议案》

        《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将

          节余募集资金永久补充流动资金的议案》

        《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章

             程>及部分管理制度的议案》

        《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的议

                  案》

   委托人签名（法人股东加盖公章）：

   委托人身份证号码（营业执照注册号）：_____________

   委托人持股数：_____________

   委托人证券账户号码：_____________

   受托人（签名）

         ：_____________

   受托人身份证号码：_____________

  受托日期为___年___月___日，本次受托期限至___年___月___

日止。

备注：

“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

附件 3：

           迈赫机器人自动化股份有限公司

 股东姓名或名称             法定代表人

                   (仅限法人股东)

  证件名称              证件号码

  股东账号             持股数（股）

  联系电话              电子邮箱

 联系地址及邮编

  出席会议人

  姓名/名称

  代理人姓名

 代理人证件名称

 代理人联系电话

  代理人联系

  地址及邮编

 个人股东签字/

 法人股东签章

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关键词： 股东大会